Omfattningen av ”infiltratörer” som tvättar brottsvinster mot betalning är stor och har underskattas. De är nyckelspelare som behöver slås ut.
Det är i en ny rapport från Finanspolisen som tar upp att banktjänstemän, advokater och mäklare hjälper gängkriminella att omvandla kontanter som kan kopplas till brott till vita pengar eller tillgångar som fastigheter.
– Det här nyckelspelare som behöver slås ut, säger Lena Palmklint på Finanspolisen, till TT.
När dessa kriminella aktörer agerar inom finansiella strukturer är det systemhotande och riskerar att urholka och skada det finansiella systemet. Trots det är kontrollen bristfällig.
Advokatsamfundet, som utövar tillsyn av skrået, har ingen skyldighet att underrätta finanspolisen vid misstänkt penningtvätt eller terrorfinansiering, till skillnad från tillsynsmyndigheter.
Även banker och fastighetsmäklarbranschen behöver bli bättre på att rapportera misstankar om penningtvätt.